发布时间：2025-03-23 17:10  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　公司2024年度向董事发放津贴总额为12。08万元，具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司2024年年度演讲》。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：临2025-005号）。

　　（1）小我股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；小我股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　公司提示泛博投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定消息披露报刊，上海证券买卖所网坐（）为公司指定消息披露网坐。公司所有消息均以正在上述指定登载的消息为准。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司2024年年度演讲》和《中信尼雅葡萄酒股份无限公司2024年年度演讲摘要》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　会计师事务所审计费用将按照公司年度营业的繁简程度、审计范畴、现实加入营业的各级别工做人员投入的人工工时等要素决定。公司提请股东大会授权董事会按照中兴华2025年度具体审计工做开展环境及市场价钱程度，确定2025年度会计审计费用和内控审计费用。

　　公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分派方案的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16，635，018。45元，累计未分派利润-2，595，932，713。78元。按照《公司章程》利润分派政策的，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本。上述利润分派方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　近三年存正在执业行为相关平易近事诉讼：正在青岛亨达股份无限公司证券虚假陈述义务胶葛案中，中兴华被鉴定正在20%的范畴内对亨达公司承担义务部门承担连带补偿义务。

　　1、董事会表决环境和联系关系董事回避环境：中信尼雅葡萄酒股份无限公司（以下简称公司）2025年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年日常联系关系买卖施行环境及2025年日常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事均正在审议本项议案时回避了表决，具体表决环境详见公司第八届董事会第十四次会议决议通知布告。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　员会认为中兴华具备为公司供给审计办事的能力和天分，可以或许胜任上市公司审计工做，同意向董事会提交续聘中兴华为公司2025年度财政审计机构，并将相关议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　本次会计政策变动后，公司将施行《企业会计原则注释第17号》和《企业会计原则注释第18号》的相关。其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则逐个根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释以及其他相关施行。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　为满脚公司出产运营和成长的需要，提高公司运做效率，董事会同意公司及子公司向银行申请合计不跨越3亿元人平易近币的分析授信额度，授权无效期为公司董事会核准之日起12个月内，分析授信品种包罗但不限于短期流动资金贷款、持久告贷、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度正在授信刻日内，可轮回滚动利用。

　　按照财务部发布的《企业会计原则注释第17号》和《企业会计原则注释第18号》要求进行的变动，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　上述授信额度和授信刻日最终以相关银行的核定成果为准。授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求合理确定。正在上述额度内，公司可按照现实运营环境对各子公司的授信额度进行调剂利用。

　　签字注册会计师：尤文波先生，2009年成为注册会计师，2010年起头处置上市公司审计，2024年起头正在中兴华执业。2024年起头为本公司供给审计办事，近三年为徐工机械（000425）、中信尼雅（600084）2家上市公司签订审计演讲。

　　2、本公司董事会、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　2024年，中国葡萄酒继续承受压力。2024年3月28日，中国商务部颁布发表终止对原产于的进口相关葡萄酒征收反推销税和反补助税，这导致中国葡萄酒进口数量呈现了小幅度增加，但从全年数据来看仍未能撬动寂静已久的国内葡萄酒市场。

　　2024年12月，财务部发布《企业会计原则注释第18号》(财会[2024]24号)，此中“关于浮动收费法下做为根本项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约权利的类质量的会计处置”内容自注释印发之日起实施，答应企业自觉布年度提前施行。本公司自2024年1月1日起起头施行。

　　拟定公司次要担任人2025年度根基年薪尺度为30万元，绩效年薪尺度为40万元，方针年薪尺度合计70万元。其他高级办理人员按照次要担任人方针年薪的必然比例审定，总司理，按次要担任人的100%审定；享受公司正职级待遇但不担任实职正职的人员(含常务副总司理)按90%审定；子公司副职(级)一般按75%审定，本单元副职平均不跨越75%，公司总监(级)参照施行，一般按60%审定。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　2025年度公司估计正在市场价钱不发生较大变更的环境下，公司及其部属公司取联系关系方发生买卖不跨越12，683。00万元（次要是葡萄酒发卖、物业办事以及衡宇租赁等）。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。

　　为满脚公司出产运营和成长的需要，提高公司运做效率，公司及子公司拟向银行申请合计不跨越3亿元人平易近币的分析授信额度，授权无效期为第八届董事会第十四次会议审议核准之日起12个月内，分析授信品种包罗但不限于短期流动资金贷款、持久告贷、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度正在授信刻日内，可轮回滚动利用。

　　（一）本次监事会会议的召开法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份无限公司章程》（以下简称公司章程）的。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司关于2024年日常联系关系买卖施行环境及2025年日常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：临2025-006号）。

　　中兴华成立于1993年，2000年由国度工商办理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所无限义务公司”。2009年接收归并江苏富华会计师事务所，改名为“中兴华富华会计师事务所无限义务公司”。2013年公司进行合股制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）”。注册地址：市丰台区丽泽20号院1号楼南楼20层。首席合股人李卑农，施行事务合股人李卑农、乔久华。2023年度末合股人数量189人、注册会计师人数968人、签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数489人。2023年度经审计的营业收入185，828。77万元，此中审计营业收入140，091。34万元，证券营业收入32，039。59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包罗制制业；消息传输、软件和消息手艺办事业；水利、和公共设备办理业；批发和零售业；房地财产；建建业等，审计收费总额15，791。12万元。

　　公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代办署理人代表公司正在董事会核准的额度内打点相关授信额度申请事宜，签订相关法令文件，并由公司资金财政部担任组织实施和办理。

　　公司董事会审计委员会已对中兴华供给审计办事的经验取能力进行了审查，认为其正在执业过程中审计准绳，客不雅、、公允地反映被审计单元财政情况、运营，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会建议聘用中兴华为公司2025年度财政审计机构及内控审计机构。

　　2、收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知进行。

　　公司决定继续礼聘中兴华为公司2025年度内控审计机构，并提请股东大会授权董事会按照昔时审计工做环境确定审计费用。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　员会认为中兴华具备为公司供给审计办事的能力和天分，可以或许胜任上市公司审计工做，同意向董事会提交续聘中兴华为公司2025年度内控审计机构，并将相关议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　据国度统计局及海关总署发布的数据显示，2024年中国葡萄酒产量由2023年的14。3万千升下降至11。8万千升，同比削减2。5万千升，同比下降17。48%，全国葡萄酒产量比客岁呈现下滑，国内葡萄酒产量持续十一年呈下降趋向。葡萄酒进口量由2023年的24。96万千升上升至2024年的28。3万千升，同比添加了3。34万千升，添加13。38%，中国葡萄酒进口量呈现增加趋向。

　　本公司取联系关系方进行的日常联系关系买卖，为各方出产运营勾当所需要。公司的联系关系买卖合适相关法令、律例和规章轨制的，正在市场化准绳下，志愿、公允、公允的进行，对公司的出产运营发生积极影响。上述联系关系买卖均是公司一般营业，有益于公司经停业务的成长，没害公司及股东的好处。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司第八届董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。

　　演讲期内，公司共实现停业收入16，143。35万元，较上年同期下降23。69%，此中：从停业务收入为15，498。70万元，停业利润1，187。18万元，利润总额1，260。96万元，归属于上市公司股东的净利润为1，663。50万元。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　从停业务：投资办理境表里银行、证券、安全、信任、资产办理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关财产、能源、交通根本设备、矿产、林木资本开辟和原材料工业、机械制制、房地产开辟、消息根本设备、根本电信和增值电信营业、、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅逛业、国际商业和国内商业、贸易、教育、出书、传媒、文化和体育、境表里工程设想、扶植、承包及分包、行业的投资营业；资产办理；本钱运营；工程投标、勘测、设想、施工、监理、承包及分包、征询办事行业；对外调派取其实力、规模、业绩相顺应的境外工程所需的劳务人员；进出口营业；消息办事营业。

　　（一）本次董事会会议的召开法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份无限公司章程》（以下简称公司章程）的。

　　上述决议中第一、二、三、四、五、六、七、九、十、十一、十三项议案需提交公司股东大会审议。公司提示泛博投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定消息披露报刊，上海证券买卖所网坐（）为公司指定消息披露网坐。公司所有消息均以正在上述指定登载的消息为准。

　　中兴华计提职业风险基金11，468。42万元，采办的职业安全累计补偿限额10，000万元，计提职业风险基金和采办职业安全合适相关。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　年起头处置上市公司审计，2013年起头正在中兴华执业。2024年起头为本公司供给审计办事，近三年为中信尼雅（600084）1家上市公司签订审计演讲。

　　3。本次会计政策变动系公司按照财务部相关和要求进行的变动，合适相关法令律例的，施行变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。本次会计政策变动不会对公司的财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

　　上述授信额度和授信刻日最终以相关银行的核定成果为准。授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求合理确定。正在上述额度内，公司可按照现实运营环境对各子公司的授信额度进行调剂利用。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司2024年年度演讲》和《中信尼雅葡萄酒股份无限公司2024年年度演讲摘要》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16，635，018。45元，累计未分派利润-2，595，932，713。78元。按照《公司章程》利润分派政策的，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本。

　　公司决定继续礼聘中兴华为公司2025年度财政审计机构，并提请股东大会授权董事会按照昔时审计工做环境确定审计费用。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会对中兴华的专业天分、营业能力、性和投资者能力进行了核查。颠末核查，董事会审计委！

　　公司的内部节制评价演讲严酷按照财务手下发的格局要求进行编制，演讲内容全面、精确的反映了公司内部节制评价工做的总体环境，评价范畴、评价法式和方式、缺陷认定尺度，合适公司现实。年度内公司礼聘了中兴华对公司2024年12月31日内部节制无效性进行了鉴证，出具了尺度无保留看法内部节制审计演讲。

　　上述决议所有议案均需提交公司股东大会审议。公司提示泛博投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定消息披露报刊，上海证券买卖所网坐（）为公司指定消息披露网坐。公司所有消息均以正在上述指定登载的消息为准。

　　公司监事会及全体监事认为：公司2024年年度演讲及年度演讲摘要可以或许严酷按照中国证监会发布的《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号逐个年度演讲的内容取格局》以及其他相关文件的要求编制，内容取格局合适要求，年度演讲履行了响应的审议审批法式。公司董事、监事、高级办理人员签订了书面确认看法，合适《公司法》、《公司章程》的相关。

　　公司第八届董事会第十四次会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于续聘公司2025年度财政审计机构的议案》《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司是一家集葡萄种植、出产、发卖为一体的葡萄酒企业。根据中国证监会关于行业分类的相关，公司属制制业-酒、饮料和精制茶制制业板块。演讲期内公司从停业务未发生变化。公司的采购模式为：公司酿酒原料采购模式为“公司+农户”的农业财产化运营模式，即公司取种植单元或农户签定原料收购合同，公司为种植单元或农户供给出产办理及手艺指点办事，公司按照合同商定的原料查验尺度采购种植单元或农户的酿酒葡萄原料。出产模式为：公司采用以销定产的根基准绳，连系市场产销环境和设备运转形态，共同“销量+合理库存”的模式制定出产打算，出产流程次要为原酒的出产、加工和灌拆包拆环节。发卖模式为：公司发卖渠道按照区域进行划分，经销模式次要为批发代办署理和曲销（含团购）。同时公司通过品牌扶植，不竭加强和完美营销办理系统，目前已构成了可以或许笼盖全国省级地域的营销收集和客户办事系统。截止演讲期末，公司正在全国成长经销商、大客户等合做伙伴百余家，构成了以新疆地域及全国焦点经济圈为从的发卖收集渠道。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　公司监事会及全体监事认为：公司的内部节制评价演讲严酷按照财务手下发的格局要求进行编制，演讲内容全面、精确的反映了公司内部节制评价工做的总体环境，评价范畴、评价法式和方式、缺陷及其认定、缺陷整改环境以及结论，合适公司现实。年度内公司还礼聘了中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2024年12月31日内部节制无效性进行了鉴证，出具了尺度无保留看法内部节制审计演讲。

　　中信尼雅葡萄酒股份无限公司（以下简称公司）于2025年3月20日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财政审计机构的议案》《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》，同意聘用中兴华为公司2025年度审计机构，现将相关事项通知布告如下。

　　中信尼雅葡萄酒股份无限公司（以下简称公司）于2025年3月20日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请分析授信额度的议案》，现就相关内容通知布告如下。

　　本议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会对中兴华的专业天分、营业能力、性和投资者能力进行了核查。颠末核查，董事会审计委！

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。

　　本次拟聘会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人，不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

　　次要财政目标：截止2023年12月31日，该公司经审计的总资产1，123。37亿元，总欠债636。07亿元，净资产487。30亿元，停业收入为105。91亿元，归属于股东的净利润为7。30亿元。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司关于2024年日常联系关系买卖施行环境及2025年日常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：临2025-006号）。

　　本次会计政策变动前，公司施行财务部发布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：临2025-008号）。

　　按照公司现实环境，公司2024年度董事津贴为5万元/年（含税），因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，薪酬按其现实任期计较并予以发放。

　　2025年度根基年薪按尺度除以12平均按月发放，绩效年薪昔时按不跨越50%比例预发，次年决算后多退少补。

　　监事会认为：公司取联系关系方进行的联系关系买卖均为日常出产运营勾当常的营业往来，相关和谈的次要内容遵照了公允合理的市场准绳，不存正在损害公司及全体股东好处的环境，各项联系关系买卖的决策法式合适相关。

　　上述项目合股人、质量节制复核人和本期签字会计师均具有丰硕的证券办事营业经验和公司所外行业办事营业经验，近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。

　　公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代办署理人代表公司正在董事会核准的额度内打点相关授信额度申请事宜，签订相关法令文件，并由公司资金财政部担任组织实施和办理。

　　公司及联系关系人正在营业、人员、资产、机构、财政等方面连结，上述联系关系买卖不会对公司性形成影响，公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　公司2024年度的审计费用为77万元（此中财政演讲审计费用为60万元，内部节制审计费用为17万元），2023年度的审计费用为100万元（此中财政演讲审计费用为75万元，内部节制审计费用为25万元），2024年度审计费用同比下降跨越20%，次要是公司按关履行投标法式，并按照中标成果报价确定。

　　年起处置审计营业，2014年起处置证券办事营业，2016年起正在中兴华承担质量节制和复核工做，具备响应专业胜任能力。近3年为上市公司中信尼雅（600084）、宏盛股份（603090）、成长（600149）、汇鸿集团（600981）等供给年报仇核办事。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　近三年中兴华因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚3次、行政监管办法16次、自律监管办法及规律处分4次。44名从业人员因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚10人次、行政监管办法37人次、自律监管办法及规律处分8人次。

　　2023年10月，财务部发布《企业会计原则注释第17号》(财会[2023]21号)，此中“关于流动欠债取非流动欠债的划分”“关于供应商融资放置的披露”和“关于售后租回买卖的会计处置”的相关内容，该注释自2024年1月1日起施行。本公司自之日起起头施行。

　　本议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事黄健先生、苏洋先生、李婷婷密斯回避了表决。

　　以上议案曾经公司于2025年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第七次会议审议通过。细致内容见公司于2025年3月22日披露正在公司指定披露中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券买卖所网坐（）上的相关通知布告内容。

　　中信国安实业集团无限公司为公司控股股东，中信国安实业集团无限公司及其节制下公司均系公司联系关系方。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：临2025-005号）。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露报刊及指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司关于向银行申请分析授信额度的通知布告》（通知布告编号：临2025-004号）。

　　从停业务：一般项目：企业总部办理；控股公司办事；非栖身房地产租赁；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发；发卖代办署理；企业办理；企业办理征询；社会经济征询办事；消息征询办事。

　　经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称中兴华）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16，635，018。45元，累计未分派利润-2，595，932，713。78元。按照《公司章程》利润分派政策的，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本。

　　2、全体董事过对折同意以及董事特地会议审议的环境：公司召开了董事特地会议审议同意上述联系关系买卖事项，认为2024年发生的日常联系关系买卖对公司及全体股东公允、合理，不存正在损害公司及中小股东好处的景象；公司估计的2025年日常联系关系买卖是一般的，买卖内容具体、持续，按市场准绳订价，买卖公允，联系关系买卖表决法式合适相关法令、律例和公司章程，施行了联系关系董事回避轨制，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　3、公司监事会及全体监事认为：公司取联系关系方进行的联系关系买卖均为日常出产运营勾当常的营业往来，不存正在损害公司及全体股东好处的环境，各项联系关系买卖的决策法式合适相关。

　　业会计原则注释第18号》，采用逃溯调整法对可比期间的财政报表进行响应调整。施行该项会计政策对公司归并财政报表的次要影响如下。

　　具体内容详见公司于2025年3月22日登载正在公司指定消息披露网坐的《中信尼雅葡萄酒股份无限公司董事2024年度述职演讲》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》相关，公司董事王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为联系关系董事，本次董事会正在审议该联系关系买卖事项时，联系关系董事回避了表决。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示代表人身份证、法人股东单元的停业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的停业执照复印件、法人股东单元的代表人依法出具。